I henhold til russiske juridiske normer er innbyggere i landet som er juridiske enheter eller enkeltpersoner som driver med individuelt entreprenørskap, pålagt å utarbeide et transaksjonspass når de utfører transaksjoner i utenlandsk økonomisk aktivitet.
Bruksanvisning
Trinn 1
Transaksjonspasset må utarbeides under de kontrakter som gir betaling og overføring til beboerens kontoer for varer som er importert eller eksportert til / fra Russlands føderasjon, for utført arbeid / utførte tjenester; og også når disse innbyggerne gir lån i utenlandsk eller russisk valuta til ikke-innbyggere.
Registreringen av transaksjonspasset utføres av banken som inneholder beboerens kontoer, for hvilke oppgjør blir gjennomført, på forespørsel fra beboeren selv, uttrykt i dokumentarisk form (søknad).
Steg 2
For å utstede et pass for transaksjonen, er beboeren forpliktet til, senest den første valutatransaksjonen i henhold til kontrakten som diskuteres, å gi banken dokumentene for å utarbeide passet til transaksjonen. Dokumentlisten inkluderer: skjemaer for passet til transaksjonen, fylt ut og sertifisert tilsvarende; en avtale på grunnlag av hvilken alle valutatransaksjoner skal gjennomføres; tillatelse til å gjennomføre valutatransaksjoner under kontrakten, innhentet fra det relevante valutakontrollorganet.
Trinn 3
Det er en begrenset liste over situasjoner der det ikke kreves et transaksjonspass, til tross for at beboeren utfører de ovennevnte handlingene innenfor rammen av utenlandsk økonomisk aktivitet. Slike tilfeller inkluderer situasjoner der det totale beløpet for alle betalinger og overføringer under den inngåtte kontrakten (avtalen) ikke overstiger 50.000 amerikanske dollar i rubelekvivalenter til valutakursen på konverteringsdagen, eller hvis vi snakker om en låneavtale for en samlet beløp på ikke mer enn 5.000 dollar USA i rubelekvivalenter på konverteringsdagen.
