Det er en av hovedoppgavene til advokaten (juridisk avdeling, intern sikkerhetstjeneste) i selskapet å kontrollere frivilligheten til den motpart-juridiske enheten som organisasjonen din planlegger å inngå en avtale med. For tiden utføres standardverifiseringen av en fremtidig partner ved å be ham om et sett med bestanddeler og andre titteldokumenter, samt ved å analysere informasjon om ham som er lagt ut på spesialiserte nettsteder på Internett.
Bruksanvisning
Trinn 1
Vi ber fra motpartens juridiske enhet som organisasjonen din planlegger å inngå en avtale med i fremtiden, fargeskannede kopier av følgende bestanddel og andre titteldokumenter:
- bestanddeler av organisasjonen;
- sertifikat for registrering hos skattemyndigheten på stedet i Den russiske føderasjon;
- sertifikat for statsregistrering av en juridisk enhet;
- sertifikat (er) ved oppføring i Unified State Register of Legal Entities (hvis det er (er) tilsvarende sertifikat (er));
- et dokument som bekrefter myndigheten til sjefen for den juridiske enheten (beslutning eller protokoll);
- beordre under forutsetning av kontor (eller utnevnelse til kontor) av lederen for en juridisk enhet;
- en ordre om utnevnelse av organisasjonens hovedregnskap (eller om tildeling av oppgaver, hvis generaldirektøren og hovedregnskapet er i en person);
- et informasjonsbrev fra det territoriale organet til Federal State Statistics Service, som bekrefter tilstedeværelsen av organisasjonen i det statistiske registeret over økonomiske enheter;
- et utdrag fra Unified State Register of Legal Entities (helst senest 30 dager fra utstedelsesdatoen av den autoriserte skattemyndigheten og til dette dokumentet er sendt til din organisasjon);
- informasjonsbrev fra banken om åpning av en løpende konto;
- et dokument som bekrefter autoriteten til personen som signerer avtalen (hvis avtalen ikke er signert av lederen for den juridiske enheten, blir det gitt en fullmakt).
Steg 2
Vi analyserer informasjon om motpartens juridiske enhet på nettstedet til Federal Tax Service (seksjonen elektroniske tjenester - Internett-tjenesten "Sjekk deg selv og motparten"), og sjekker den med data fra skannede kopier av dokumenter som ble bedt om fra motparten.
Søket på ovennevnte internettjeneste kan utføres av TIN (GRN, OGRN) til organisasjonen, eller av navnet (i dette tilfellet er det nødvendig å fylle ut feltene for adresse, registreringsdato og gjenstand for Den russiske føderasjonen).
Informasjon som kan bli funnet ut om organisasjonen ved hjelp av denne internettjenesten: TIN, KPP, PSRN (GRN), det fulle navnet og adressen til organisasjonen som er spesifisert i dens bestanddeler under opprettelsen og i fremtiden, datoen for statlig registrering av selskapet, informasjon om endringer i bestanddeler og i Unified State Register of Legal Entities, data om lisenser mottatt og registrering som forsikringstakere i fond.
Trinn 3
Vi studerer ved hjelp av Message Search-tjenesten nettstedet til magasinet State Registration Bulletin, og på grunnlag av filen med voldgiftssaker på nettstedet til Høyesteretts voldgiftsrett, informasjon om hvorvidt konkursbehandling er iverksatt mot motparten.
Trinn 4
Ved hjelp av tjenestene på nettstedet til Federal Bailiff Service, sjekker vi om tvangsfullbyrdelsesprosedyrer utføres i forhold til organisasjonen du er interessert i eller ikke.
Trinn 5
De siste trinnene for å verifisere motparten er å finne ut gyldigheten eller ugyldigheten til passet til lederen for motpartens organisasjon (og om mulig hovedkontor) ved hjelp av informasjonstjenesten "Kontrollere gyldigheten av passet til en borger i Russland som sertifiserer identiteten til en statsborger i Russland på territoriet til den russiske føderasjonen "lagt ut på nettstedet til Federal Migration Service, forutsatt at disse personene er statsborgere i Russland.
