Svindeloppdagelse inkluderer handlinger eller tiltak som er nødvendige for å oppdage fakta som viser uskikkelig handling, misbruk og bedrageri. Undersøkende handlinger er ikke involvert i denne prosessen, som tar sikte på å avklare metodene for tyveri, størrelse og motiv. Svindel anses som vanskeligere å oppdage enn andre forbrytelser.
Bruksanvisning
Trinn 1
Grunnloven sier at landet garanterer enhet av økonomisk rom, støtte for konkurranse, fri bevegelse av varer og finansielle ressurser, samt frihet til økonomisk aktivitet. Svindel utgjør en umiddelbar trussel mot disse bestemmelsene. Problemene med å bekjempe svindel av forskjellige slag blir mer og mer relevante, ettersom omfanget av forbrytelser utvides og tar nye former. Etter overgangen til markedsforhold har aktiviteten til mennesker som bruker kriminelle metoder for berikelse og virksomhet økt betydelig.
Steg 2
Bedragerisk bedrag er en bevisst skjuling eller forvrengning av sannheten for å villede en person som eier noe som helst eiendom. For å holde en organisasjon ansvarlig for svindel, er det nødvendig å finne ut om den ble opprettet lovlig, om alle nødvendige prosedyrer ble vedtatt under etableringen, og om dens aktiviteter utføres i den retning som er angitt i charteret. Bedrageriet innebærer vurdering av omstendighetene, deres vurdering og årsakssammenhengen mellom handlingen og resultatet av forbrytelsen.
Trinn 3
For å tiltrekke en person for svindel, er det nødvendig å identifisere selve fakta om forbrytelsen, det vil si å gjenkjenne og undersøke symptomene til det øyeblikket når uopprettelige bevis for misbruk oppnås. Etterforskere ser på årsakene til symptomene. Dessverre er mange tegn ubemerket. Selv om de blir funnet, blir de ofte oversett.
Trinn 4
I falske aktiviteter er det ofte vanskelig å bevise at tegnene og symptomene som er tilstede indikerer en forbrytelse, og ikke en utilsiktet feil. For å åpne en straffesak med anklager om falske handlinger, er det i de fleste tilfeller nødvendig å bevise repeterbarheten av handlinger som viser at det er begått en forbrytelse. Når du har samlet alle fakta og dokumentasjon, må du derfor kontakte politiet.
